Investerare lockades med löften om hög avkastning från miljö- och energiprojekt i Sydafrika. Men enligt Ekobrottsmyndigheten saknas stöd för de uppgifter som presenterats, och man misstänker att verksamheten i stället burit tydliga kännetecken av ett klassiskt Ponziupplägg. Nu pekas Malmöbaserade Filantropens Finanshus ut som aktören bakom investeringserbjudandena.

Under flera år har sparare erbjudits möjlighet att investera i olika projekt inom grön energi i Sydafrika med utlovad årlig avkastning på upp till tio procent. Enligt Ekobrottsmyndigheten (EBM) pågick upplägget från 2019 fram till idag.

Myndigheten uppger att ett stort antal personer har investerat i obligationer som kopplats till påstådda satsningar inom bland annat grön el, solenergi och vattenförsörjning i Sydafrika.

Enligt uppgifter som publicerats av Småspararguiden är det Malmöbaserade Filantropens Finanshus som stått bakom erbjudandena. Investeringarna har skett genom obligationer utgivna av mindre aktiebolag.

Solanti AB kopplas till upplägget

Ett av bolagen som använts för att emittera obligationerna är Solanti AB. Bolaget har enligt uppgifter samma styrelse som Filantropens Finanshus.

I obligationsvillkor som Småspararguiden tagit del av utlovades investerarna en årlig ränta på mellan sju och tio procent. I tidigare publicerad information på nätet angavs bland annat följande.

LÄS ÄVEN: Korruptionshärva skakar Bryssel – tunga EU-namn utreds för bedrägeri

”Obligationen är 5-årig med ränta för innehavaren på 10% årligen. Projektet finansieras med årliga lån på 2,4 MEUR och amorteras under en 60- månadersperiod inklusive ränta”. Sidan är numera nedtagen men finns arkiverad HÄR.

Solanti har samtidigt profilerat sig som ett företag med stark miljöinriktning och uppgett att verksamheten bedrivits i samarbete med lokala leverantörer, myndigheter och föreningar i Sydafrika. Investeringarna beskrevs inte bara som lönsamma utan sades även kunna ”bidra till ökat välmående i Kapprovinsen”.

Stora skillnader mellan utlovade och identifierade belopp

Enligt Ekobrottsmyndigheten har investerarna fått information om fyra olika projekt inom grön el, rent vatten och solenergi. Myndigheten ifrågasätter dock de siffror som presenterats.

”Enligt informationen ska cirka 440 miljoner kronor ha investerats i projekten. Utredningen visar att detta är felaktigt. Det verkliga beloppet som kunnat identifieras uppgår till cirka 120 miljoner kronor”, skriver myndigheten.

Samtidigt visar utredningen att omkring 19 miljoner kronor har betalats ut till investerare som avkastning.

Vad är ett Ponziupplägg?

Ett Ponziupplägg är en form av investeringsbedrägeri där avkastning till tidigare investerare inte skapas genom verkliga vinster eller fungerande verksamhet. I stället används pengar från nya investerare för att betala ut ränta eller avkastning till dem som investerade tidigare.

Så länge nya pengar fortsätter att strömma in kan upplägget ge sken av att vara framgångsrikt. När inflödet av nya investerare minskar eller upphör kollapsar systemet, eftersom det saknar tillräckliga intäkter för att möta sina åtaganden. Det är också denna misstanke som nu utreds av EBM.

”Förfarandet är typiskt för ett så kallat Ponzi upplägg, dvs. ett investeringsbedrägeri där tidigare investerare betalas med pengar från nya investerare. Bluffen saknar verklig verksamhet och fungerar bara så länge nya deltagare lockas in”, säger Fredrik Petersson, senior åklagare vid EBM och den som leder utredningen, i en kommentar.

Utredningen fortsätter

Ekobrottsmyndigheten arbetar nu vidare med att kartlägga både penningflöden och antalet personer som kan ha drabbats. Enligt Fredrik Petersson återstår bland annat förhör med de misstänkta samt genomgång av beslagtaget material.

LÄS ÄVEN: Flera dömda i bedrägerihärva med ”kamelcenter” i Göteborg

”Nu fortsätter utredningen med förhör av de misstänkta och genomgång av beslagtaget tekniskt material. Vi vill också passa på att uppmana personer som känner igen upplägget och misstänker att de blivit utsatta att ta kontakt med oss”, fortsätter Fredrik Petersson.

Två personer misstänks för brott

Småspararguiden uppger att man varit i kontakt med Filantropens Finanshus. Enligt bolaget har två personer delgivits misstanke om brott.

Några ytterligare detaljer kring misstankarna eller de misstänkta personernas roll i verksamheten har ännu inte offentliggjorts.